Actividad empresarial
Con el tiempo Ali se especializaría en operaciones de reflote de compañías en quiebra. En el currículum que figura en la página de Western Gulf Advisory,
asesoría financiera de su propiedad, se cita como ejemplo una compañía
canadiense que compró entre
2003 y
2004 por 565 000
dólares y cuyo valor se estimaba 16 meses después en 8 millones. Preguntado en
2010 por la
BBC sobre sus compañías con sede en Canadá, Ali citó dos: Western Gulf Petroleum y Western Gulf Investments, ambas fundadas entre
2004 y
2005. Consultando registros oficiales del país norteamericano, la cadena británica comprobó que ambas compañías habían sido disueltas por el fisco debido a omisiones a la hora de declarar beneficios.
Ali tiene en Baréin su sede principal, pese a que, según fuentes procedentes de la zona, su nombre no es conocido en los círculos financieros del país. Su sede europea está en el
cantón de Zug.
Entre
2001 y
2005 residió en el
Reino Unido. Según investigaciones realizadas por la
BBC, dejó tras su paso por las islas varios miles de libras de deudas; en concreto, una sanción de 61 500 libras impuesta por una sentencia del tribunal del condado, 7 800 más de alquiler impagado y casi 1 000 más de impuestos municipales. También dirigió dos compañías, Grovebridge Investments Limited y All Star Foods, que fueron clausuradas por las autoridades debido a irregularidades fiscales. Además, uno de los primeros domicilios con que Mister Ali se registró en el Companies House (listado estatal de todas las empresas del país), un inmueble en
Essex, no era en realidad de su propiedad; su dueño legítimo ha afirmado no tener conexión alguna con él. A través de un comunicado de un abogado de Western Gulf Advisory, el entorno de Ali emitió el siguiente comunicado:
El informe de la BBC contiene acusaciones falsas y engañosas. En particular, no hay base alguna para sugerir que Mr. Ali tenga unos antecedentes cuestionables en el mundo de los negocios y un 'colorido historial financiero' [...] De hecho, Western Gulf Advisory es una compañía bien capitalizada y posee 850 millones de dólares disponibles en activos líquidos disponibles para inversiones.
En una entrevista posterior, reconoció la existencia de esas deudas, achacándolas a un descubierto en la cuenta de un empleado suyo y asegurando que ya las había pagado.
En agosto de
2010, el Ministerio de Industria y Comercio de Baréin decretó la suspensión de actividades de Western Gulf Advisory por "violar las leyes y regulaciones" vigentes. Western Gulf Advisory fue fundada el
11 de febrero de
2008 con un capital de 53 000 dólares, la inversión mínima establecida por ley. En sólo 18 meses, la sociedad estaba valorada en 1 200 millones. El fulgurante éxito se debió, conforme a los libros de cuentas, a un préstamo de 1 100 millones sin avales, sin intereses y a ser devuelto no antes de 10 años concedido por una "parte relacionada". Un portavoz de WGA declaró que la sociedad había sido constituida exclusivamente para gestionar el patrimonio de la familia Ali, hecho que no figuraba ni en las cuentas ni en los estatutos de la empresa. En declaraciones al diario español
El Mundo, Mr. Ali negó la veracidad de dicha noticia, argumentando que "
sólo se nos pidió que aclarásemos un punto en nuestras inversiones. Soy sponsor
del equipo nacional de Baréin [...] ¿Cómo podría hacerlo si mis empresas estuvieran cerradas?".
El 7 de marzo de
2011, el diario
The Sydney Morning Herald publicó los testimonios con nombre y apellidos de una serie de
promotores inmobiliarios,
políticos,
hosteleros,
banqueros y otros pequeños inversores australianos que aseguraban haber sido timados por Western Gulf Advisory. Dicha relación incluía, entre otros, al ex
tesorero del estado de Queensland, el
laborista Keith De Lacy, y a Keith Johnson, el promotor más importante de
Nueva Gales del Sur.
[15] Según las presuntas víctimas, el
modus operandi de la empresa de Ali Syed consistiría en ofrecer préstamos con condiciones ventajosas, exigiendo a cambio constantes adelantos no reembolsables y cuantiosas comisiones de apertura; el dinero del préstamo nunca llegaría al inversor, y WGA amenazaría con invalidar el contrato y no devolver el importe adelantado en caso de hacerse público el asunto. El mismo rotativo reveló que Landmark Business Developments International, una empresa que presuntamente recibió de WGA un préstamo de 200 millones de dólares estadounidenses y que la asesoría de Ali Syed utilizaba como reclamo, es en realidad propiedad de John Mulally, abogado de la propia WGA.
De ser ciertas las acusaciones, la cantidad de dinero estafado podría alcanzar los 100 millones de dólares australianos, convirtiéndolo en uno de los mayores fraudes de la historia del país.
Pese a que algunas presuntas víctimas están preparando una denuncia conjunta, los hechos no han llegado aún a los tribunales, y la policía australiana ha negado estar investigándolos.
El día 9 de marzo, varios medios españoles publicaron, citando a una web anónima de un particular australiano, el testimonio de un inversor malayo al que, junto a otros 76, Ali Syed habría estafado 4 millones de dólares. Dos días después, desde
The Sydney Morning Herald se aseguró estar en disposición de confirmar que "
ninguna compañía (en Australia) ha recibido el préstamo prometido".
Ali contestó a las acusaciones a través de una entrevista en el
Daily Tribune de Baréin y un comunicado en You First Sports, firma encargada de sus relaciones públicas en España. Su defensa se basó en el hecho de que la policía australiana no hubiese abierto investigación. Además, negó tajantemente haber concedido un préstamo al promotor Keith Johnson, ya que "
Johnson Property Group no cumplió con los requisitos que siempre pedimos y por ello decidimos declinar su financiación". Como respuesta, Johnson envió a los medios de comunicación internacionales toda la documentación del préstamo, incluyendo recibos de transferencias bancarias firmados por WGA y la correspondencia mantenida entre ambas partes. Los representantes legales de Johnson le dieron de plazo a WGA hasta el 18 de marzo para devolver los 3,62 millones de dólares adelantados antes de llevar el caso ante la Justicia. Agotado el plazo, se conoció que la compañía de Ali Syed no había pagado.
Paralelamente a la trama australiana, el nombre de Ahsan Ali Syed apareció en el proceso por blanqueo de capitales contra Hasan Ali Khan, también originario de Hyderabad. Empresario dedicado a la ganadería caballar, Ali Khan está siendo investigado por las autoridades de su país bajo la sospecha de haber transferido a cuentas de las entidades helvéticas
Union Bank of Switzerland y
Credit Suisse 8 000 millones de
dólares de dinero negro de actividades delictivas, presuntamente procedentes del jefe del crimen
Dawood Ibrahim y del traficante de armas internacional
Adnan Khashoggi, ambos vinculados con círculos terroristas. Durante las investigaciones de la policía india, trascendió que también Mr. Ali habría mantenido reuniones con Khashoggi. Además, algunos empleados de UBS y Credit Suisse en el país asiático fueron interrogados por el
Directorate General of Economic Enforcement para esclarecer su implicación en los delitos de Ali Khan, ya que, entre otros hechos, se conoció que Credit Suisse había pagado a víctimas de un
esquema Ponzi orquestado por Ali Khan. Se da la circunstancia de que estos dos bancos son los que respaldan habitualmente las operaciones de Western Gulf Advisory.
Relación con clubes de fútbol
Blackburn Rovers
En verano de
2010 se involucró en una operación fallida para adquirir el club de
fútbol inglés Blackburn Rovers. El magnate indio aseguró ser un fan de los Rovers a pesar de no haber estado nunca en el condado de
Lancashire, afirmando que "para mí invertir en Blackburn es más una pasión que un medio para obtener beneficios rápidos".
[4] [28] Desde su entorno se aseguró que Ahsan Ali Syed llevaba siendo fan del equipo desde hacía más de 10 años. El club británico decidió desestimar la oferta de Ali Syed y finalmente recayó en manos de Venkateshwara Hatcheries, un productor avícola indio.
Racing de Santander
Llegada
Frustrada la compra de los Rovers, el
28 de enero de
2011, Ali se convirtió en el propietario del
Real Racing Club de Santander SAD de la
Primera División de España, tras adquirir la mayoría de las acciones y asumir la deuda de la entidad, en aquel momento al borde de la suspensión de pagos.
El montante total de la compra del Real Racing Club se cifró en unos 15 millones de
euros: 7 millones del paquete accionarial de la
sociedad limitada Dumrivo Ventures, propiedad de Jacobo Montalvo; 6,7 correspondientes a
acciones pignoradas en favor del organismo público
Cantur como garantía de un crédito participativo concedido en
2004; y los gastos de tramitación. En total, esto ponía en manos de Ali aproximadamente el 80% de las acciones de la sociedad. Además, con la compra, Western Gulf Advisory asumía la deuda de 15 millones de euros del Racing con la Agencia Tributaria española y se comprometía a pagar a parte de la plantilla los sueldos atrasados que se les adeudaba desde
2010.
Al llegar, Western Gulf Advisory pagó 750.000 euros a Dumrivo Ventures, 750.000 al Gobierno de Cantabria y 1,8 millones al fisco que evitaron el embargo del equipo
. El resto se comprometió a satisfacerlo a plazos a lo largo de un periodo de 18 meses. La operación fue respaldada por
Credit Suisse, que avaló a WGA en el pago de las acciones de Cantur, pero no en el de las Dumrivo, por lo que esta sociedad no cuenta con garantías de cobro. Tras el cierre de la transacción, el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, declaró que "
hemos acertado con este hombre [...] Es una persona solvente y un hombre sabio". Por su parte, Ali afirmó que "
el Racing tiene más fuerte potencial que los ingleses (del Blackburn Rovers)" y que su objetivo era "
hacer que el club sea rentable y competitivo a nivel nacional e internacional". Sobre los problemas económicos del Racing añadió que "
se van a acabar y todo el mundo se va a ir con una sonrisa en la boca". Junto a su entrada en el Racing, el empresario anunció su intención de realizar cuantiosas inversiones en la región, incluyendo una aportación de 3 millones de euros a la
Fundación Comillas.
Tras su desembarco en el club verdiblanco, el magnate indio ratificó a la junta directiva presidida por
Francisco Pernía. En el plano deportivo, cambió al entrenador
Miguel Ángel Portugal por
Marcelino García Toral y cerró una operación de cesión del jugador del
Tottenham Hotspur Giovani dos Santos.
Sus primeras apariciones públicas en partidos del Racing estuvieron envueltas en polémica, por su efusiva celebración en el palco de los goles de su equipo, contraria al protocolo, y por un altercado de su jefe de seguridad Claudio Loiodice con la policía. Pocos meses después, Ali prescindiría de los servicios de Loiodice y este amenazaría con revelar secretos sobre su antiguo jefe.
Dudas e impagos
El 8 de marzo de 2011, una comisión representativa de la plantilla del primer equipo formada por
Pedro Munitis,
Gonzalo Colsa,
Toño,
Fabio Coltorti,
Christian Fernández y
Manuel Arana se reunió con Ali Syed para tratar el tema de los sucesivos retrasos en el pago de sus nóminas.Ese mismo día se supo que, a finales de febrero, el banco le había devuelto a
Miguel Ángel Portugal, entrenador del Racing destituido con la llegada de Ali, el
pagaré correspondiente al primer plazo de su despido. Tres días después, Ali pagó parte de los sueldos atrasados de los jugadores, prometiendo asimismo liquidar los 1,7 millones de euros que restaban "en 10 ó 12 días hábiles", es decir, entre los días 21 y 23 de marzo. Ante el incumplimiento de esta promesa, el día 24 de marzo, el presidente Francisco Pernía afirmó que los jugadores habían entendido mal la fecha del pago:
"Yo estaba presente en la reunión de Ali con los jugadores y la fecha no era esta semana, se acordó que el pago fuese a finales de mes".
El máximo mandatario del club convocó también una reunión con los futbolistas a los que se les debía dinero para pedirles discreción, al entender que era dañino para el Racing que el calendario de pagos fuese objeto de debate público. El 3 de abril, Ali Syed se reunió con los afectados en el
estadio Cornellá-El Prat tras la finalización del encuentro liguero contra el
RCD Espanyol y les prometió que cobrarían en cuatro o cinco días. El 9 de abril ese pago todavía no se había producido, por lo que el entrenador del Racing reclamó públicamente a Ali el cumplimiento de su promesa. Ali Syed aseguró entonces a los implicados que ya había hecho la transferencia; el 13 de abril, Francisco Pernía acudió al entrenamiento para mostrar a la plantilla el justificante de la misma, y se puso el día 19 como fecha límite para que el dinero llegara a su destino. Esta promesa se incumplió nuevamente.
El 21 de abril de 2011, fecha en que debía realizar el segundo pago según el calendario que él mismo había pactado con la Agencia Tributaria española, Ali volvió a faltar a su palabra. El Racing se vio obligado a satisfacer los aproximadamente 2 millones de euros del plazo con dinero procedente de un crédito concedido por un grupo financiero español.
El 26 de abril,
El Mundo y
Marca revelaron que Ali Syed no tendría intención alguna de pagar ni a los jugadores ni a Hacienda. Según sus informaciones, el plan de Mr. Ali desde que llegó a Santander sería hacer de intermediario entre la directiva actual de la entidad verdiblanca y la
familia real de
Baréin. Su plan original, según dichos medios, consistía en hacer un desembolso inicial de unos 3 millones de euros y vender posteriormente por más de 15. La fecha clave en la operación sería el 6 de marzo de 2011, día en que Ali había previsto la presencia de los potenciales compradores en el palco de autoridades de los
Campos de Sport de El Sardinero, durante el encuentro
liguero entre el Racing y el
Real Madrid CF. Las
revueltas populares que sacudieron el
Golfo Pérsico aquellas fechas habrían impedido la presencia en Santander de la realeza bareiní, dando al traste con los planes de Ali Syed. Esta información fue desmentida por Pernía y Ali. El 5 de mayo y ante el impago de Western Gulf Advisory, el
Gobierno de Cantabria ejecutó un aval de
Credit Suisse por valor de 1,5 millones de euros correspondiente al segundo plazo de la compra del Racing.
Wellington Phoenix
En febrero de 2011 trascendió que Ali Syed se hallaba en plenas negociaciones para adquirir el cincuenta por ciento del accionariado del
Wellington Phoenix Football Club de la
A-League australiana. El dueño de los Phoenix, Terry Serepisos, se enfrentaba a la liquidación de sus cinco compañías por el adeudamiento de 3,5 millones de
dólares de impuestos. Las negociaciones entre Serepisos y Western Gulf Advisory incluían además un préstamo de esta última parte por valor de 100 millones de dólares neozelandeses. Durante el proceso, el periódico neozelandés
The National Business Review publicó un artículo en el que se insinuaba que WGA era una
estafa nigeriana. Tanto Serepisos como Ali Syed negaron la acusación. Este último arguyó que "
vamos a abrir en breve una sucursal en Ámsterdam, así que estamos en expansión. No creo que los estafadores nigerianos se expandan". Tras cerrar el acuerdo, la prensa australiana publicó graves acusaciones de estafa sobre Ahsan Ali Syed. Después de esto, Serepisos admitió que había adelantado una pequeña cantidad y que, aunque aún no había recibido el dinero, todavía confiaba en que el préstamo llegaría a buen puerto. La prensa informa que este adelanto ascendería a un millón de dólares. A 18 de abril de 2011, fecha en que Serepisos comparecía ante los tribunales, el dinero de Ali Syed no había llegado a sus manos.
